Ужовні Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю (CBZC) у Жешуві затримало 9 осіб, підозрюваних у організації та керуванні фінансовою пірамідою за схемою Понці. Механізм перестав виплачувати кошти, що надходили від інвесторів, що призвело до збитків багатьох людей. Розслідування проводиться під керівництвом Регіональної прокуратури у Жешуві у співпраці з податковою службою у Перемишлі. За попередніми оцінками слідчих, постраждалими могли бути десятки тисяч інвесторів, а загальна сума збитків становить щонайменше 20 млн злотих.
Деталі розслідування
CBZC у Жешуві проводить слідство щодо діяльності фінансової піраміди “CoinPlex”, яка працювала під виглядом багаторівневого маркетингу та не мала реєстрації в Польщі. Під час багатомісячного розслідування встановлено осіб, відповідальних за організацію, функціонування та залучення нових інвесторів як онлайн, так і через спеціальні додатки.
Слідство також встановило, що кошти вкладників не інвестувалися відповідно до заяв організаторів, а виплати здійснювалися за рахунок внесків нових учасників.
Затримання та обшуки
1 вересня співробітники CBZC у Жешуві спільно з Подкарпатською податковою службою у Перемишлі, Воєводською поліцією у Жешуві та підрозділами CBZC у Любліні та Кракові провели координаційні операції на території п’яти воєводств: підкарпатського, малопольського, свентокшиського, люблінського та силезького. В результаті було затримано 9 осіб та проведено обшуки у 21 місці, під час яких вилучено грошові кошти та рухоме майно на суму близько 1,5 млн злотих.
Також було вилучено комп’ютерну техніку та рекламні матеріали, які заохочували до інвестування в піраміду.
Затриманим у Регіональній прокуратурі у Жешуві було висунуто звинувачення у участі в організованій злочинній групі, відмиванні коштів, шахрайстві та порушенні банківського законодавства щодо незаконного залучення грошових коштів від фізичних осіб.
Попередження для інвесторів
CBZC попереджає про “фінансові піраміди на основі додатків з невідомих джерел”, які використовують шахрайські схеми, де прибуток учасників залежить від внесків нових членів, а не від реальних інвестицій чи продажу продуктів.
Такі схеми обіцяють високий і швидкий прибуток, часто нереалістичний, щоб залучити якомога більше учасників за короткий час, при цьому маскуються під легальні компанії.
CBZC у Жешуві та Регіональна прокуратура закликають постраждалих від діяльності фінансової піраміди “CoinPlex” звертатися до найближчого відділу поліції для подачі заяви.
