Китаянка Чжімінь Цянь, відома також як Яді Чжан, визнала себе винною у шахрайстві та відмиванні грошей після багаторічного розслідування у Великій Британії.
З 2014 по 2017 рік вона організувала масштабну аферу в Китаї, ошукавши понад 128 тисяч людей. Викрадені кошти Цянь зберігала у біткоїнах. Загалом поліція вилучила у неї 61 тисячу біткоїнів, що на сьогодні оцінюється більш ніж у £5 млрд ($6,7 млрд) — це найбільше вилучення криптовалюти у світі.
Меріланд-Ярд повідомив, що жінка тікала від правосуддя п’ять років, використовуючи підроблені документи, перш ніж оселитися у Великій Британії. Там вона намагалася легалізувати вкрадені гроші через купівлю нерухомості.
У злочинній схемі брала участь і її спільниця — 44-річна Цзян Вень, яка працювала у китайському ресторані. Вона допомагала відмивати гроші та згодом почала жити у розкішному будинку на півночі Лондона. Торік Вень засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення, у неї вилучили понад £300 млн у криптовалюті та майно в Дубаї.
За даними китайських ЗМІ, більшість жертв схеми — це люди віком від 50 до 75 років, які вкладали «від сотень тисяч до мільйонів юанів», спокусившись обіцянками щоденних дивідендів і гарантованих прибутків.
«Ця справа демонструє масштаби злочинних доходів, які шахраї отримують завдяки криптовалюті», — заявили у прокуратурі.
Цянь перебуває під вартою, дата винесення вироку ще не призначена. Розслідування триває.
